Разработка сайта:

Web-студия Интер

Главный редактор:

Ирина Зубова








Бенефициарный владелец Печать E-mail

Бенефициарный владелец – под этим термином понимается истинный (фактический) владелец бизнеса, ценностей, активов, который не указан в юридических правоустанавливающих документах, но который имеет возможность контролировать юридического (формального) владельца, контролировать ведение бизнеса, получать доход от активов (ценностей).

В связи с внесением дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" все организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе кредитные организации, обязаны принять меры по идентифицированию бенефициарных владельцев своих клиентов и сообщать о них в уполномоченный орган по соответствующему запросу.

В рамках вышеуказанного закона бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

 

addizbr

Подписаться на новости: